پایان جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات باقری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، قرار شد در جلسه بعدی به بخش دیگری از اتهامات متهم رسیدگی شود.
قاضی صلواتی گفت: زمان برگزاری جلسه بعدی به زودی اعلام شود.

از كلاهبرداری نفتی تا مشاركت در كلاهبرداری از بیمه

نخستین جلسه دادگاه حمید باقری درمنی یكی از مفسدان اقتصادی با اتهام افساد فی الارض در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی از ساعت 10:30 امروز آغاز شد.

جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی امروز به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد.
قاضی صلواتی در ابتدای جلسه گفت: شروع جلسه محاكمه متهمین این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب را با حضور مستشاران دادگاه، وكلای متهمان و نمایندگان و وكلای شركت‌های شاكی و نمایندگان دادستان به صورت علنی اعلام می‌دارم.
رئیس دادگاه گفت: در انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده و محاكمات علنی كه متضمن بیان مشخصات شكات باشد رعایت نظم عمومی ضرورت دارد.
وی تصریح كرد: در 4 جلسه قبل كیفرخواست 325 صفحه‌ای دادسرا توسط نماینده دادستان قرائت شد و حدود 4 سال به طول انجامید كه پرونده 155 جلد و 33 نفر متهم دارد كه 5 نفر از متهمان فراری هستند.
قاضی صلواتی در بیان اتهامات متهم ردیف اول پرونده آقای حمید باقری درمنی گفت: اتهام وی شامل افساد فی الارض از طریق كلاهبرداری با ایجاد شبكه چند نفری با وصف سردستگی از شركت نفت جی به میزان 322 میلیون و 343 هزار و 336 كیلوگرم قیر، مشاركت در شروع كلاهبرداری از شركت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشاركت در كلاهبرداری با ایجاد شبكه چند نفری از بانك ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ 41 میلیارد و 500 میلیون تومان است.
وی ادامه داد: همچنین مشاركت در شروع كلاهبرداری با وصف گردشگری به مبلغ 9 میلیارد تومان، مشاركت در شروع كلاهبرداری از بانك گردشگری، مشاركت در شروع كلاهبرداری از شركت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ 70 میلیارد و 402 میلیون و 800 هزار تومان، مشاركت در شروع به كلاهبرداری از شركت سامان مجد به مبلغ 57 میلیارد و 271 میلیون و 400 هزار تومان، توهین به كارمند دولت و پرداخت رشوه از جمله اتهامات این فرد است.
رئیس دادگاه بیان كرد: در اجرای ماده 354 قانون آیین دادرسی كیفری اعلام می‌دارم اخلال در نظم دادگاه از طرف متهمان یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاكمه نمی‌شود و بلكه باید با نظم ادامه داشته باشد.
رئیس دادگاه می‌تواند كسانی را كه باعث اخلال در نظم می‌شوند از جلسه دادگاه خارج كند.وی بیان كرد: با توجه به اینكه در 4 جلسه گذشته كیفرخواست قرائت شده از وكلا می‌خواهم در جایگاه حاضر شوند.
ابتدا وكیل مدافع شركت نفت جی در جایگاه حاضر شد.



ارائه شمش طلا و ماشین لوكس به مدیران به عنوان رشوه

وكیل مدافع شركت نفت جی هم در ادامه دادگاه مفسد اقتصادی گفت: حمید باقری‌درمنی با مشاركت و همكاری سیدمحمود جزایری، مجید باقری درمنی، علیرضا مسلمی در شركت نفت جی نفوذ و با روش‌های متقلبانه برای تحصیل اموال بیت‌المال از صندوق بازنشستگی صنعت نفت اقدام كرده است.
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی، وكیل مدافع شركت نفت جی ، خطاب به قاضی صلواتی گفت : پیرو شكایت موكل خویش معروض می‌دارم 100درصد سهام شركت پالایش نفت جی به صندوق بازنشستگان صنعت نفت تعلق دارد و این صندوق در حوزه ارائه خدمات به بازنشستگان صنعت نفت فعالیت می‌كند و در واقع صندوق بازنشستگی وزارت نفت بر اساس اساسنامه شركت ملی نفت تشكیل شده است.
وی افزود: هیأت امنا و ریاست صندوق بازنشستگی از جانب وزیر نفت منصوب می‌شوند بنابر این اموال شركت نفت جی متعلق به بیت‌المال بوده و بخش عمومی محسوب می‌شود. حقوق بازنشستگان صنعت نفت و تسهیلات ضروری آنها از این صندوق پرداخت می‌شود.
وكیل مدافع شركت جی اضافه كرد: همانگونه كه در كیفرخواست تبیین شده است متهم حمید باقری‌درمنی با مشاركت و همكاری سیدمحمود جزایری، مجید باقری درمنی، علیرضا مسلمی اقدام به نفوذ در شركت نفت جی با استفاده از روش‌های متقلبانه جهت تحصیل اموال بیت‌المال از صندوق بازنشستگی صنعت نفت كرده است و جرایم وی به صورت بارزی سازمان‌یافته بوده و هدایت تمامی آنها با حمید باقری‌درمنی متهم ردیف اول این پرونده بوده است.
وی گفت : وی با استفاده از شركت‌های كه تحت فرمانش بوده‌اند با جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول، حضور چك‌های بلامحل و حساب‌های مسدود و با استفاده از اموال ملكی كم‌ارزش مبادرت به تحصیل صدها هزار تن قیر از شركت كرده‌اند و مدیران آن شركت‌ها نیز به سازمان‌دهی و اداره امور مجرمانه توسط متهم اقرار دارند.
وی ادامه د اد:‌اكثر متهمان در تحقیقات صورت گرفته به این موارد اعتراض كردند اما بخشی از اقداماتی كه از سوی حمید باقری درمنی به عنوان سردسته این جرایم صورت گرفته است، به شرحی است كه در ادامه می‌آید.
وكیل مدافع شركت جی گفت: متهم اصلی پرونده با مشاركت علیرضا مسلمی و با بكارگیری مدیران شركت‌های شش‌گانه كه زیرمجموعه وی بوده‌اند با تودیع چك‌های بلامحل اقدام به تحصیل قیر از شركت موكل كردند كه حسب تأیید كارشناس رسمی 128 هزار تن قیر بوده است.
وی خاطرنشان كرد:‌مدیران وقت شركت نفت جی نیز با نامبردگان و متهمان همكاری كردند و مضاف بر این اقدامات صورت گرفته در چندین مرحله انجام شده و علیرغم پیگیری هیچگونه وجوهی به شركت از سوی متهم پرداخت نشده است و باز هم با وجود عدم دریافت وجه رسیدهای سوری صادر شده و حواله پرداخت قیر صورت گرفته است.
وی گفت :‌ قیرهای تحصیل‌شده موضوع بیمه‌نامه از شركت بیمه ایران در قراردادی تحت عنوان مسئولیت قراردادی با این شركت بسته شده بود و عملكرد نامبردگان اینگونه بود كه 16 میلیون كیلوگرم قیر از شركت نفت جی به شركت فجر‌گستر تحویل شود و در قبال آن یك بیمه‌نامه مسئولیت قراردادی بیمه ایران صادر شود. در حالی كه باید فروش قیر یا به صورت نقدی و یا با ضمانت‌نامه معتبر صورت می‌گرفته است اما گواهی عدم پرداخت بعد از زمان وصول چك‌ها صادر شد و شركت بیمه ایران در برابر ضمانت‌نامه بیمه اعلام می‌دارد كه امكان پرداخت وجه بیمه‌نامه به دلیل جعلی بودن اسناد امكانپذیر نیست و شركت بیمه هم مبلغ 10 میلیارد تومان مطالبه شركت موكل را پرداخت نكرده است.
وكیل مدافع شركت جی بیان داشت: متهمان در شركتی تحت عنوان آریا‌برج هرم با مدیریت محمدرضا نصیری كه از زیرمجموعه‌های باقری درمنی در سال‌های 89 و 90، 109 میلیون كیلوگرم قیر با دو فقره ضمانت‌نامه بانك ملی شعبه بهار خریداری می‌كند كه این ضمانت‌نامه‌ها در سررسید تمدید می‌شوند اما بعد از مراجعه موكل به شعبه صادركننده مشاهده می‌شود كه ضمانت‌نامه‌ها جعلی بوده و بانك ملی نیز مطالبه را پرداخت نمی‌كند و در این میان 37 میلیون كیلوگرم قیر بلاتسویه می‌شود.
وی ادامه داد: شركت شكوه‌‌ آبی‌بر تحت مدیریت سیروس محمدی طی سال‌های 89 و 90 با خرید از شركت نفت جی 55 میلیون كیلوگرم قیر تحصیل كرده و در برابر آن دو فقره ضمانت‌نامه ارائه كرده است اما در سررسید ضمانت‌نامه‌ها مشخص شد كه جعلی هستند و بانك هم از پرداخت مبلغ بدهی استنكاف كرده است.
وكیل مدافع شركت جی ادامه داد :‌ با توجه به نحوه عمل و اقدامات مجرمانه حمید باقری درمنی وی در نامه‌ای كه در سال 95 نوشته و به تأیید افسر نگهبان زندان رسیده است خطاب به زینعلی وكیل خود ذكر كرده كه در 15 سال گذشته افرادی همچون محمد و عباس فخاری‌تبار، كیانوش افشین، مجید و فرزاد سعید‌بخت، حمید بیابانی و ... اموالی همچون یك ملك در ساقدوش، ظفر، بوسنی و هرزگوین،‌خیابان نفت، املاكی در ساوه و بوكان، 40 واحد در بابلسر، اموالی در نسیم‌شهر و دماوند، كارخانه‌ای در زنجان، ملكی در كن، اندیشه، توپخانه، اموالی در سرخرود مازندران، ساری و یك ملك 48 میلیاردی در شهرك‌غرب به صورت سوری معامله كرده است و با توجه به اطمینانی كه به این افراد داشته است این اموال را به نام آنها منتقل كرده است كه این انتقال سوری نشان‌دهنده قصد متهم برای فرار از پرداخت دیون خود بوده است.
وی گفت : حسب اظهارات تعدادی زیادی از متهمان خرید و فروش‌ها در دفتر شخص باقری درمنی در خیابان شهید بهایی صورت گرفته و دستور پرداخت با تصمیم شخص وی بوده است.
وكیل مدافع شركت جی با اشاره به پرداخت رشوه و پورسانت به برخی مدیران وقت شركت نفت جی گفت:‌ باقری درمنی تعدادی خودروی لوكس و شمش طلا و وجوهی برای خرید ویلا و شركت در تركیه به مدیران وقت شركت موكل تحویل داده است.
وی افزود : بنابر این با توجه به كیفرخواست صادرشده برای سردستگی در كلاهبرداری از شركت نفت جی، بانك گردشگری و بانك ملی این جرایم به عنوان افساد فی‌الارض تبیین شده و حمید باقری درمنی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و سایر اقدامات متقلبانه ضمن اینكه منجر به تحمیل خسارات جبران‌ناپذیر به شركت نفت جی شده است سبب گردید تا این شركت در سال 90 كه قطب اصلی صادرات قیر در خاورمیانه بوده است اعلام ورشكستگی كند ضمن اینكه فروش قیرها توسط متهم به 30 درصد زیر قیمت بازار در بعد بین‌المللی و داخلی زمینه‌ساز بروز مشكلاتی شده است.
خرید 322 هزار تن قیر بدون پرداخت پول
وكیل مدافع شركت جی در ادامه گفت: خرید بدون پرداخت وجه 322 هزار تن قیر معادل 322 میلیون تن كه در زمان تحصیل به قیمت روز معادل 145 میلیون دلار بوده ، خسارت جبران‌ ناپذیری به بیت‌المال فراهم آورده است.
وكیل مدافع شركت جی اضافه كرد: باقری‌درمنی كارهایی كرده كه برخی متهمان در طول تحقیق موفق شدند از كشور فرار كنند و برخی اقدامات مجرمانه همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
وی با اشاره به انجام اقدامات مجرمانه با سردستگی باقری‌درمنی گفت: محمدرضا نصیری كه از كشور متواری شده است در ده‌ها فقره جعل سند با متهم مشاركت داشته و جهانگیر محمدی و فردی به نام جزایری‌پارسا نیز در صدور ضمانت‌نامه‌های غیرواقعی مشاركت گسترده داشته‌ اند.
وكیل مدافع شركت جی ادامه داد : خرید بدون پرداخت وجه 322 هزار تن قیر معادل 322 میلیون تن كه در زمان تحصیل به قیمت روز معادل 145 میلیون دلار بوده است خسارت جبران‌ناپذیری به بیت‌المال فراهم آورده است.
وی افزود : با توجه به این مطالب ؛ حمید باقری‌درمنی به عنوان سردسته و برای سایر شركا و معاونان جرم و رد مال موضوع جرم از مقام قضایی استدعا دارم حقوق از دست رفته موكلم را استیفا كند.
وی در جمع‌بندی مطالب بیان شده گفت : نحوه عملكرد حمید باقری‌درمنی به این صورت بوده است كه در ارتباطی كه در سال‌های 89 و 90 داشته است با همكاری محمدرضا نصیری كه مهره اصلی مجموعه بوده و بازنشسته اداره آگاهی بوده است و مسئولیتی در قسمت جعلی اداره آگاهی داشته شركت آریو برج‌هرم را مدیریت می‌كند و بعد از جعل ضمانت‌نامه‌هایی با مراجعه به شركت نفت جی اقدام به خرید 37 میلیون تن قیر می‌كند كه در قبال آن دو فقره ضمانت‌نامه بانكی جعلی ارائه می‌كند.
وكیل مدافع شركت جی گفت : سیروس و جهانگیر محمدی در بانك ملی با متهم همكاری داشتند و برای 22 تن قیر دیگر نیز ضمانت‌نامه جعلی صادر می‌كنند. بعد ازاین اقدامات شركت فجر‌گستر كه حمید باقری‌درمنی از سهامداران عمده آن و مجید باقری درمنی مدیرعامل آن بوده است به شركت نفت جی مراجعه می‌كنند در حالی كه شركت فجر‌گستر برای تولید قطعات خودرو در گرمسار تشكیل شده بود. در این بخش نیز مجید باقری‌درمنی به عنوان مدیرعامل شركت 10 میلیارد تومان قیر صادراتی را تهیه می‌كند و سه فقره چك و بیمه‌نامه مسئولیت بیمه ایران را ارائه می‌دهد. بار دیگر شركت فجر‌گستر با حضور فردی به نام جزایری ورود و برای خرید قیر اقدام می‌كند و با وكالت از این شركت با شركت نفت جی برای خرید دوباره قیر مذاكراتی می‌كند. بنابر ارتباط جزایری با فیروز‌بخت و ناصر و هوشنگ مصلحت‌زای و مرتضی فقیه‌ایمانی جزایری اقدام به خرید قیر به صورت اعتباری می‌كند و بدون هیچ وجهی حدود 67 میلیون كیلوگرم قیر تحویل می‌گیرد. با این قید كه مجید باقری‌درمنی به جزایری به صورت مكتوب اعلام می‌كند این قیرها باید به 30 درصد قیمت بازار به فروش برسد و پولش به شركت برود.
وی 67 هزار تن را می‌فروشد و بخشی از پول را به مجموع پرداخت كرده و بخشی از پول را در قالب پورسانت به مدیران‌وقت شركت جی تحویل می‌دهد.
خریدهای مكرر ادامه پیدا می‌كند و این بار مسلمی وارد می‌شود و بعد از مذاكره با شركت نفت جی سه شركت سوری ایجاد می‌كند كه برخی از آنها حتی آدرس هم ندارند و از طریق این سه شركت اقدام به خرید قیر می‌كند و در مجموع این بار 128 میلیون كیلوگرم تحویل علیرضا مسلمی می‌شود.
وكیل مدافع شركت جی بیان كرد :‌ این 128 هزار تنی كه دریافت شد برای آقایان قانع‌كننده نبود و با همین پول‌ها پالایشگاهی در بوشهر به نام پرنده آبی خریداری می‌كنند كه مبلغ آن 42 میلیارد تومان ذكر شده كه ممكن است به دلیل عنوان شفاهی دقیق نباشد.
وی اضافه كرد:‌ بعد از خرید این 128 میلیون كیلوگرم حمید باقری‌درمنی این بار در قالب دیگری وارد مذاكره با شركت نفت جی می‌شود و این بار 165 هزار تن قیر مطالبه می‌كند و توافق‌نامه‌ای می‌نویسند و 100 میلیارد بر روی این میزان قیر قیمت می‌گذارند تا با چك 4 ساله آن را خریداری كنند.


نگاهی به پرونده حمید باقری درمنی

حمید باقری درمنی یكی از مفسدان اقتصادی است كه نام وی برای اولین بار سال 86 در رسانه ها مطرح شد.
ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ان زمان در اطلاعیه‌ای از دستگیری مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام "ح.ب.د" یا همان حمید باقری درمنی خبر داد و از این مجرم به عنوان بدهكار بانكی با 2 هزار میلیارد تومان بدهی یاد كرد كه البته این فرد یك روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد.
8 خرداد سال 86 در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز این چنین آمده بود: "ح.ب.د" پس از صدور حكم ضبط كالا و جریمه حدود 13 میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز كرده است تا با جابجایی برچسب‌ها و كارتن‌های كالاها از ضبط كالاهای قاچاق خود جلوگیری كند.
رسیدگی به جرایم این مجرم از همان زمان آغاز شد و پس از چند بار دستگیری و آزادی سرانجام از سوی دادگاه محكوم شد و دوران محكومیت خود را نصفه و نیمه به پایان رساند تا اینكه بار دیگر در سال های 95 و 96 نام وی بر سر زبان ها افتاد.
پرونده این فساد اقتصادی شامل 155 جلد است و 33متهم دارد و به حمید باقری درمنی در مورد افساد فی الارض تفهیم اتهام شده است.
این پرونده 10 شاكی دارد كه مهمترین شاكی آن شركت نفت جی است.