كارشناس مسائل بین الملل: اگر FATF از جمله كنوانسیون پالرمو و CFT را بپذیریم وضعیت فعلی ما بدتر می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ كارشناس مسائل بین الملل با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما درباره كنوانسیون مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته (پالرمو) و كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: اگر FATF از جمله كنوانسیون پالرمو و CFT را بپذیریم وضعیت فعلی ما بدتر می‌شود، اما اگر نپذیریم آن‌ها همچنان ما را در وضعیت خاكستری نگه می‌دارند و SPV را هم به زودی راه اندازی و اعلام می‌كنند.
سید مصطفی خوش چشم افزود: مبارزه با قاچاق، جرایم سازمان یافته و پولشویی چیزی نیست كه مورد مخالفت هیچ كشوری قرار گیرد و قوانین داخلی هم در این زمینه داریم و همیشه با این جرایم مبارزه كردیم، اما كنوانسیون‌های پالرمو و CFT و كلیت كارگروه ویژه اقدام مالی برخی خواسته‌ها و شرایطی دارند از جمله اینكه فقط از طریق دنبال كردن شبكه‌های مالی و ذینفعان تعاملات اقتصادی و بانكی می‌توان رد پولشویی را گرفت.
وی ادامه داد: از شروط اصلی FATF این است كه ذینفع واقعی باید مشخص شود و در این جا مسائل گوناگون پیش می‌آید و اطلاعات كشورمان در دسترس دشمن قرار می‌گیرد، زیرا در ذیل تحریم‌های شدید آمریكا هستیم و در این فضا شبكه مالی ما نباید توسط دشمن رصد شود، در این صورت او می‌تواند از آن سوء استفاده كند.
خوش چشم گفت:: آمریكایی‌ها دور زدن تحریم‌ها را جرم انگاری كردند و آن را مترادف با پولشویی می‌دانند.
این كارشناس مسائل بین الملل افزود: مدارك زیادی از معاونت خزانه داری آمریكا در امور تامین مالی تروریسم و اطلاعات مالی در این زمینه وجود دارد از جمله اینكه مقامات FATF درباره مسائل تحریمی سخن می‌گویند و مشخص است كه دور زدن تحریم‌ها را جرم می‌دانند.
خوش چشم گفت: همه اطلاعات مالی و تعاملات مالی كسانی كه در دور زدن تحریم‌ها كار می‌كنند قابل رصد می‌شود.
وی درباره اعمال حق شرطمان هم گفت: زمانی می‌توان این شرط را اعمال كرد كه با روح كلی كنوانسیون در تضاد نباشد بنابراین نمی‌شود حق شرطی را قرار داد كه مخالف روح این كنوانسیون باشد.
خوش چشم افزود: با اعمال این گونه كنوانسیون‌ها راه ورود تحریم‌های آمریكا به داخل كشور هموارتر می‌شود و این نوعی خود تحریمی است.
سرپرست پژوهشكده چشم انداز و آینده پژوهی هم با حضور در این برنامه با بیان اینكه محیط شناسی، نقد عملكرد سیاست گذاران، ارزیابی راهبرد‌ها از مقولات آینده پژوهی است، گفت: از نظر محیط شناسی، تاریخچه FATF را از سال 1970 تاكنون بررسی كردیم.
محمد مجید فولادگر با تشریح روند FATF افزود: تصویب كنوانسیون مبارزه با پولشویی توسط گروه هفت، گام اول بوده است و بر كشور‌ها نظارت و همچنین لیست سیاه را منتشر می‌كنند.
وی اضافه كرد: آن‌ها منظومه شبكه‌ای گسترده، عمیق، منعطف و پویا را از ویژگی‌های FATF بیان كرده اند و فرایند منطبق شونده خودترمیمی دارد و این ماهیت FATF است.
فولادگر گفت: بر اساس داده كاوی انجام شده بر روی FATF، این گروه علاوه بر ورود به سازمان‌ها، دولت‌ها و حاكمیت، وارد ارتباط با بخش خصوصی هم شده است.
وی افزود: تصویر آینده تصویب كنوانسیون پالرمو روشن نیست.
سرپرست پژوهشكده چشم انداز و آینده پژوهی با اشاره به حالت‌های مختلف پذیرفتن و نپذیرفتن FATF گفت: به رغم اینكه گام‌های زیادی در جهت خواسته‌های آن‌ها برداشتیم، اما هنوز از دید آن‌ها جزو پرخطرترین كشور‌ها محسوب می‌شویم.
وی افزود: محتمل‌ترین سناریو این است كه اگر FATF را بپذیریم، شرایط فعلی ما تغییری نمی‌كند و از دید آن‌ها همچنان جزو كشور پرخطر باقی خواهیم ماند و اگر هم نپذیریم شرایط ما همین گونه باقی خواهد ماند بنابراین با نپذیرفتن FATF، خسارت بالایی به كشور وارد نخواهد كرد.
